Policy antiriciclaggio (AML)
Ultimo aggiornamento: 18/09/2026
Obiettivo dei controlli
Spinfin applica procedure antiriciclaggio per ridurre l'uso improprio della cassa e rispettare gli obblighi legati alla licenza Curaçao dell'operatore 3-102-945295 Sociedad de Responsabilidad Limitada. I controlli integrano KYC, monitoraggio transazionale e revisione manuale dei casi sospetti.
Monitoraggio delle operazioni
Depositi ripetuti sotto soglia, prelievi sopra 2.000 €, cambi improvvisi di metodo di pagamento o attività da IP multipli possono generare ritardi di 24–48 ore. Fino a chiusura dell'analisi il saldo può restare non prelevabile anche se il wagering del bonus è completato.
Cooperazione e conservazione
Ove richiesto dalla legge applicabile, la piattaforma può condividere informazioni con autorità competenti. I log di pagamento e i documenti correlati sono conservati tipicamente per 5 anni. Rifiutare di fornire fonti di fondi quando richiesto comporta sospensione dell'account.